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非法用汇需求支撑地下钱庄犯罪高发_[新闻new]

发布时间:2021-09-10 18:56:17 阅读: 来源:接头厂家

非法用汇需求支撑地下钱庄犯罪高发

本报北京7月23日讯 记者卢杰 两地平衡型跨境汇兑活动到底有何危害?很多人认为这类行为从物理上看并没有引起资金跨境流动,因而持“同情论”、“无害论”的看法。对此,公安部经济犯罪侦查局反洗钱处负责人今天向《法制日报》记者表示,这些观点站不住脚。  “近年来,全国地下钱庄犯罪呈现高发多发势头,而各种非法用汇需求正是支撑地下钱庄犯罪高发的根源。目前,国家正在放宽外汇管制政策,个人每年结汇和购汇额度已达5万美元,基本能够满足旅游、留学等正常的用汇需求。”公安部经济犯罪侦查局反洗钱处副处长束剑平说。  束剑平认为,跨境汇兑违法犯罪行为不仅助长各类上游犯罪,而且成为跨境资本流动的暗渠,影响国际收支统计的准确性,严重扰乱国家经济金融秩序,危害国家经济利益。  据了解,从上海警方查办的地下钱庄案来看,选择地下钱庄进行外汇汇兑的资金,很少有来自居民个人,绝大部分是企业资金。在2005年上海警方查获的“1·17”地下钱庄案中,涉案台商低报利润,通过地下钱庄将利润返回台湾。在2008年上海警方查办的一起专案中,境外热钱也是通过地下钱庄进入中国大陆进行炒房炒股等投机活动。  “那些地下钱庄出入境内外的资金,大多都有见不得光的地方,地下钱庄正好充当了它们的 输送管道 。”上海市公安局经侦总队有关负责人说。(本文来源:法制网-法制日报 )

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